niedziela, 19 maja 2024
naszamlawa.plWiadomościZamieszane 1000 firm. Przekręt na masową skalę
- REKLAMA -
  • Teren w Mławie - pod usługi, produkcję, magazyn
    Teren w Mławie - pod usługi, produkcję, magazyn
    Cena: 590 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
  • Dom na dzialce o pow. 1105 m2, ul. Piłsudskiego
    Dom na dzialce o pow. 1105 m2, ul. Piłsudskiego
    Cena: 540 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
  • Funkcjonalny dom wolnostojący, blisko centrum
    Funkcjonalny dom wolnostojący, blisko centrum
    Cena: 575 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
  • Działka budowlana 1181 m2 w sąsiedztwie lasu
    Działka budowlana 1181 m2 w sąsiedztwie lasu
    Cena: 170 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
  • Działka budowlana w części zalesiona - Wola Kolonia
    Działka budowlana w części zalesiona - Wola Kolonia
    Cena: 280 000 zł  / Miejscowość: Stupsk  / Kategoria:
  • Eleganckie i gustowne mieszkanie w stylu glamour
    Eleganckie i gustowne mieszkanie w stylu glamour
    Cena: 505 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
  • Dom dla pracowników firm – Wynajem - Działdowo
    Dom dla pracowników firm – Wynajem - Działdowo
    Cena: 2 500 zł  / Miejscowość: Działdowo  / Kategoria:
  • Do sprzedaży siedlisko na działce o pow. 1600 m2
    Do sprzedaży siedlisko na działce o pow. 1600 m2
    Cena: 158 000 zł  / Miejscowość: Wyszyny Kościelne  / Kategoria:
  • Zakład produkcji stolarskiej na działce 2,2775 ha
    Zakład produkcji stolarskiej na działce 2,2775 ha
    Cena: 3 250 000 zł  / Miejscowość: Narzym  / Kategoria:

Zamieszane 1000 firm. Przekręt na masową skalę

-

Jak informuje mławski urząd skarbowy wykryto 1000 firm, podejrzanych o udział w obrocie fikcyjnymi fakturami. Kontrole będą kontynuowane.

- R E K L A M A -

 

Zamieszane 1000 firm

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym (CBA) rozbiła kolejną grupę przestępczą. Zatrzymano 33 osoby zajmujące się obrotem fikcyjnymi fakturami. Aż 78 osób usłyszało zarzuty karne i karne-skarbowe.

KAS i CBA  w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie przeszukała ponad 100 lokali mieszkalnych, firm oraz miejsc przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej.

Sprzedawali fikcyjne faktury?

W akcji brało udział 200 funkcjonariuszy KAS i CBA, którzy przeprowadzili działania na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, łódzkiego, kujawsko – pomorskiego i pomorskiego. Zatrzymano 33 osoby. Wobec 4 z nich Prokuratura złożyła wniosek do Sądu o tymczasowe aresztowanie.

Zatrzymane osoby były odpowiedzialne za organizację i kierowanie procederem oraz posługiwanie się nierzetelnymi fakturami.

Grupę tworzyła sieć firm. Na chwilę obecną ustalono ok. 1000 podmiotów, które brały udział w ujawnionym przestępstwie.

Fikcyjne faktury wystawiano w zamian za uzyskanie korzyści majątkowej, a także w celu obniżenia wysokości należności publicznoprawnych. Dokumentowały nieprzeprowadzone transakcje dotyczące zakupu oraz sprzedaży usług (m.in. transportowych, budowlanych, IT) oraz towarów handlowych.

W sprawie zabezpieczono majątek zatrzymanych na łączna kwotę około 7,5 mln złotych na poczet grożących im kar.

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymani usłyszeli zarzuty wykorzystywania nierzetelnych faktur oraz wyłudzeń podatkowych.

Mazowiecki Urząd Celno – Skarbowy w Warszawie (MUCS) prowadzi obecnie ok. 130  kontroli celno – skarbowych wobec podmiotów biorących udział w tym procederze. Wobec innych uczestników procederu będą prowadzone kontrole celno-skarbowe bądź podatkowe  przez właściwe organy podatkowe. 30% prowadzonych spraw zostanie wkrótce zakończonych w związku ze złożonymi przez kontrolowane podmioty korektami. Wartość nierzetelnych faktur, którymi się posługiwały przekracza miliard złotych.

Analiza materiału dowodowego, zgromadzonego we wszczętych kontrolach celno – skarbowych oraz podczas czynności dochodzeniowo – śledczych wskazuje, że sprawa ma charakter rozwojowy. W związku z tym Naczelnik MUCS planuje wszczęcie kolejnych kontroli.

WAWA1 WAWA2 WAWA3

WAWA3

- R E K L A M A -
Subskrybuj
Powiadom o
guest
Na podany adres email otrzymasz powiadomienie po akceptacji komentarza przez moderatora.

Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Nasza Mława" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy.

UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI ZAMIESZCZANE PRZEZ SIEBIE W PORTALU NASZA MŁAWA, W SZCZEGÓLNOŚCI JEST ODPOWIEDZIALNY ZA EWENTUALNE NARUSZENIE PRAW LUB DÓBR OSÓB TRZECICH ORAZ SZKODY Z TEGO TYTUŁU.
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie
dzieci w parku

Mława. Warsztaty country dance

0
To propozycja dla tych, którzy kochają taniec, ale niekoniecznie zajmują się tym zawodowo. Miejski Dom Kultury w Mławie zaprasza na warsztaty country dance. Pierwsze...

Rodzinny Rajd Rowerowy na Dzień Dziecka w Lipowcu

0
Rodzinny Rajd Rowerowy — tę wyjątkową atrakcję z okazji Dnia Dziecka przygotował dla mieszkańców gminy Lipowiec Kościelny nowy wójt Ryszard Karpiński oraz Gminne Centrum...

Amatorska nauka jazdy z nieoczekiwanym finałem dla 20-latki

1
Amatorska nauka jazdy z nieoczekiwanym finałem dla 20-latki. Instruktor — amator uczył jeździć samochodem koleżankę. Niestety oboje byli nietrzeźwi, doszło do kolizji. Jazda ulicami Mławy...

Mazowsze. Dziś Noc Muzeów

0
Dziś Noc Muzeów, którą w tym roku obchodzimy 18 maja – w Międzynarodowym Dniu Muzeów. Mazowieckie placówki przygotowują wiele atrakcji i każdy znajdzie coś...
  • Działka budowlana w części zalesiona - Wola Kolonia
    Działka budowlana w części zalesiona - Wola Kolonia
    Cena: 280 000 zł  / Miejscowość: Stupsk  / Kategoria:
  • Działka budowlana 1181 m2 w sąsiedztwie lasu
    Działka budowlana 1181 m2 w sąsiedztwie lasu
    Cena: 170 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
  • Eleganckie i gustowne mieszkanie w stylu glamour
    Eleganckie i gustowne mieszkanie w stylu glamour
    Cena: 505 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:

Dlaczego warto skorzystać z usług weterynarza z dojazdem do domu? [SPONSOROWANE]

0
Czy wiesz, że wizyta weterynarza w domu może znacząco poprawić komfort i zdrowie Twojego pupila? Usługi weterynaryjne z dojazdem do domu stają się coraz...

Ekstremalna susza

0
Powiat mławski ogarnięty ekstremalną suszą. Najwyższy, trzeci, stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w Nadleśnictwie Dwukoły. Oznacza to, że prawdopodobieństwo wybuchu pożaru w lesie jest duże....

Sejm przesuwa czasowo obowiązek wystawiania e-faktur

0
Mławska skarbówka przekazuje Komunikat IAS Warszawa dotyczący przesunięcia terminu programu Krajowego Systemu e-faktur KSeF. Obowiązkowy KSeF przesunięty na 1 lutego 2026 r. Sejm przesuwa czasowo...
- REKLAMA -
- REKLAMA -

Wyrzucali to do lasu na oczach policji

5
Odpady, którymi załadowany był bus, wyrzucili w lesie. Zostali zatrzymani na gorącym uczynku - mławska policja informuje o zatrzymaniu osób zaśmiecających nasz teren. W...

Inwestycje w szkołach

1
Niedługo inwestycje w szkołach średnich. Każdego roku w okresie wakacji przeprowadzane są inwestycje i remonty w szkołach na terenie powiatu mławskiego. Inwestycje w szkołach Na...

Koncert muzyków światowej klasy i warsztaty 

0
Niepowtarzalna okazja dla muzyków i publiczności. W Mławie odbędzie się koncert muzyków światowej klasy oraz warsztaty dla gitarzystów. W Miejskim Domu Kultury w naszym...

Złoto i brąz wojowniczek. Dzielny husarz Aleks

12
Młode pokolenie mławskiej Husarii uradowało swoich trenerów. Podczas mistrzostw Polski dzieci i młodzieży w brazylijskim jiu-jitsu sięgnęło po dwa medale. Na podium w Mińsku...
- REKLAMA -
0
Przejdź do komentarzyx