piątek, 27 maja 2022
- REKLAMA -
naszamlawa.plWiadomościZamieszane 1000 firm. Przekręt na masową skalę
- REKLAMA -
  • Przestronny narożny lokal usługowo-handlowy, 96,94m2
    Przestronny narożny lokal usługowo-handlowy, 96,94m2
    Cena: 3 393 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria: Nieruchomości
  • Nieruchomość 18200 m2 z halą i cz. mieszkalną - okolice Mławy
    Nieruchomość 18200 m2 z halą i cz. mieszkalną - okolice Mławy
    Cena: 450 000 zł do negocjacji  / Miejscowość: Kosiny Bartosowe …
  • Przestronne 4-pokojowe mieszkanie w centrum Mławy
    Przestronne 4-pokojowe mieszkanie w centrum Mławy
    Cena: 259 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria: Nieruchomości

Zamieszane 1000 firm. Przekręt na masową skalę

-

Jak informuje mławski urząd skarbowy wykryto 1000 firm, podejrzanych o udział w obrocie fikcyjnymi fakturami. Kontrole będą kontynuowane.

- R E K L A M A -

 

Zamieszane 1000 firm

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym (CBA) rozbiła kolejną grupę przestępczą. Zatrzymano 33 osoby zajmujące się obrotem fikcyjnymi fakturami. Aż 78 osób usłyszało zarzuty karne i karne-skarbowe.

KAS i CBA  w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie przeszukała ponad 100 lokali mieszkalnych, firm oraz miejsc przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej.

Sprzedawali fikcyjne faktury?

W akcji brało udział 200 funkcjonariuszy KAS i CBA, którzy przeprowadzili działania na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, łódzkiego, kujawsko – pomorskiego i pomorskiego. Zatrzymano 33 osoby. Wobec 4 z nich Prokuratura złożyła wniosek do Sądu o tymczasowe aresztowanie.

Zatrzymane osoby były odpowiedzialne za organizację i kierowanie procederem oraz posługiwanie się nierzetelnymi fakturami.

Grupę tworzyła sieć firm. Na chwilę obecną ustalono ok. 1000 podmiotów, które brały udział w ujawnionym przestępstwie.

Fikcyjne faktury wystawiano w zamian za uzyskanie korzyści majątkowej, a także w celu obniżenia wysokości należności publicznoprawnych. Dokumentowały nieprzeprowadzone transakcje dotyczące zakupu oraz sprzedaży usług (m.in. transportowych, budowlanych, IT) oraz towarów handlowych.

W sprawie zabezpieczono majątek zatrzymanych na łączna kwotę około 7,5 mln złotych na poczet grożących im kar.

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymani usłyszeli zarzuty wykorzystywania nierzetelnych faktur oraz wyłudzeń podatkowych.

Mazowiecki Urząd Celno – Skarbowy w Warszawie (MUCS) prowadzi obecnie ok. 130  kontroli celno – skarbowych wobec podmiotów biorących udział w tym procederze. Wobec innych uczestników procederu będą prowadzone kontrole celno-skarbowe bądź podatkowe  przez właściwe organy podatkowe. 30% prowadzonych spraw zostanie wkrótce zakończonych w związku ze złożonymi przez kontrolowane podmioty korektami. Wartość nierzetelnych faktur, którymi się posługiwały przekracza miliard złotych.

Analiza materiału dowodowego, zgromadzonego we wszczętych kontrolach celno – skarbowych oraz podczas czynności dochodzeniowo – śledczych wskazuje, że sprawa ma charakter rozwojowy. W związku z tym Naczelnik MUCS planuje wszczęcie kolejnych kontroli.

- R E K L A M A -
Subskrybuj
Powiadom o
guest
Na podany adres email otrzymasz powiadomienie po akceptacji komentarza przez moderatora.

Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Nasza Mława" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy.

UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI ZAMIESZCZANE PRZEZ SIEBIE W PORTALU NASZA MŁAWA, W SZCZEGÓLNOŚCI JEST ODPOWIEDZIALNY ZA EWENTUALNE NARUSZENIE PRAW LUB DÓBR OSÓB TRZECICH ORAZ SZKODY Z TEGO TYTUŁU.
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie
policyjna taśma

Makabryczne odkrycie w rzece. Tragedia na Mazowszu

0
Wczoraj po południu w rzece Wisła na wysokości miejscowości Czerwińsk nad Wisłą (powiat płoński) znalezione zostały zwłoki mężczyzny.   Makabryczne odkrycie w rzece. Tragedia na Mazowszu Ciało,...
policja mierzy prędkość

Kierowca musi zdać kolejny egzamin

0
Teren zabudowany — noga z gazu! To powinno być motto kierujących. Inaczej grożą nam surowe konsekwencje. Ostatnio przekonał się o tym kierowca w...
strażacy

Bus zderzył się z osobówką na drodze wojewódzkiej

0
Na drodze wojewódzkiej pomiędzy Turzą Wielką a Lipowcem Kościelnym 26 maja doszło do zderzenia busa z osobówką. Samochodami podróżowały 3 osoby, które doznały niewielkich...
rury w przekopie

Zmiany na Wójtostwie

0
1 czerwca 2022 r. rozpocznie się budowa sieci wodociągowej w ulicy Wójtostwo. W związku z tym mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawie wody. Nastąpi...
- REKLAMA -
  • Szczoteczka do twarzy QuantBeauty Mini - PROMOCJA 50% TANIEJ
    Szczoteczka do twarzy QuantBeauty Mini - PROMOCJA 50% TANIEJ
    Cena: 49 zł  / Miejscowość: Warszawa  / Kategoria: Sport i…
  • BrumBrum Balon! Aerodynamiczny samochodzik NOWE zabawka PTAK
    BrumBrum Balon! Aerodynamiczny samochodzik NOWE zabawka PTAK
    Cena: 125 zł  / Miejscowość: Warszawa  / Kategoria: Dla dzieci
  • BrumBrum Balon! Aerodynamiczny samochodzik NOWE zabawka KOT
    BrumBrum Balon! Aerodynamiczny samochodzik NOWE zabawka KOT
    Cena: 125 zł  / Miejscowość: Warszawa  / Kategoria: Dla dzieci
  • mKlocki.pl Średni zestaw klocków. NOWY klocki magnetyczne
    mKlocki.pl Średni zestaw klocków. NOWY klocki magnetyczne
    Cena: 199 zł  / Miejscowość: Warszawa  / Kategoria: Dla dzieci

Od półmaratonu po IronMan. Kuciejczyk na podium

0
Sezon biegowy oraz triathlonowy rozpoczął się na dobre. Korzystają na tym nasi sportowcy. Reprezentujący Tempo Mława Henryk Kuciejczyk powalczył w Serocku w piątej edycji...
Z OSTATNIEJ CHWILI

Z ostatniej chwili: Wypadek na drodze wojewódzkiej

0
Na drodze wojewódzkiej między Turzą na Lipowcem Kościelnym dziś 26 maja doszło do wypadku drogowego.   Z ostatniej chwili: Wypadek na drodze wojewódzkiej Na tę chwilę wiadomo,...
dziewczyna z laptopem

Zalety zakupów online

0
Internet zrewolucjonizował nasze życie. Obecnie wiele spraw można załatwić online bez wychodzenia z domu. Wielu Polaków bardzo cieszy możliwość robienia zakupów online. Zakupy w...
- REKLAMA -
Dni Mławy

Burmistrz na Dni Mławy: „Rozważamy Shakirę”

0
Oczywiście Shakira na Dni Mławy to żart, na który pozwolił sobie burmistrz Sławomir Kowalewski podczas ostatniej sesji rady miasta. Dobra wiadomość jest taka, że...
śmieci

Spalarnia w Mławie? Burmistrz wypowiedział się jednoznacznie

2
Temat ewentualnego powstania spalarni śmieci w Mławie rozgrzewa emocje mławian nie od dziś. Ostatnio dyskutowano o tym podczas sesji rady miasta. Burmistrz Sławomir Kowalewski...
karta

Dzień Matki. Nasza Mława życzy wszystkiego najlepszego

0
Dziś obchodzimy Dzień Matki. Nasza Mława życzy wszystkiego najlepszego wspaniałym mamom z okazji ich święta.     W Miejskim Domu Kultury w Mławie zaplanowano na dziś koncert,...
mieszkanie po pożarze

Płonęło mieszkanie. Wyniesiono lokatora

0
Do groźnego zdarzenia doszło w Glinojecku. Strażacy gasili pożar mieszkania w jednym z bloków. Panowało silne zadymienie, a płomienie szybko się rozprzestrzeniały. Razem z...
- REKLAMA -
0
Przejdź do komentarzyx
()
x