„Puste” faktury na 91 mln zł. Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła grupę powiązanych firm, które posługiwały się fałszywymi fakturami. Spółki deklarowały działalność w zakresie tzw. outsourcingu pracowniczego. Zabezpieczono ponad 3,6 mln zł na rachunkach kontrolowanych firm.

Funkcjonariusze z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS) w Warszawie wykryli gigantyczny proceder podatkowy oparty na tzw. outsourcingu pracowniczym. Grupa powiązanych firm posługiwała się nierzetelnymi fakturami, wykorzystując do oszustw nowoczesne technologie i kryptoaktywa. Dzięki szybkiej interwencji do budżetu państwa trafiły już pierwsze miliony złotych.

Mechanizm oszustwa: „Puste” faktury i usługi cyfrowe

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) udaremniła próbę zalegalizowania fikcyjnych kosztów przez grupę spółek działających w branży kadrowo-płacowej. Podmioty te deklarowały nabywanie nowoczesnych usług cyfrowych, w tym licencji do programów oferujących benefity oparte na kryptoaktywach.

W toku kontroli eksperci z warszawskiego MUCS ustalili, że platformy te były jedynie przykrywką – nie oferowały żadnych realnych funkcji, a ich jedynym celem było generowanie dokumentacji księgowej niedającej prawa do odliczenia podatku.

Straty Skarbu Państwa i ZUS

Skala procederu jest ogromna. Funkcjonariusze oszacowali wartość nierzetelnych faktur na kwotę przekraczającą 91 mln zł. Oznacza to, że oszuści próbowali wyłudzić z budżetu co najmniej 17 mln zł z tytułu podatku VAT.

Oprócz manipulacji podatkowych, firmy te uderzały w system ubezpieczeń społecznych, Zaniżano podstawy wymiaru składek ZUS. Bezprawnie korzystano z ulg i wyłączeń składkowych przeznaczonych dla uczciwych przedsiębiorców.

Skuteczne uderzenie w finanse: Blokada STIR

Dzięki wykorzystaniu Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR), analitycy skarbowi mogli zareagować błyskawicznie. Zablokowano środki na 5 rachunkach bankowych należących do podejrzanych spółek.

W wyniku tej operacji zabezpieczono ponad 3,6 mln zł, które zostały już przekazane bezpośrednio do budżetu państwa jako poczet zaległych należności.

Kontrole w toku: Firmy przyznają się do błędów

Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie wszczął łącznie 11 kontroli u kluczowych uczestników tego procederu. Presja ze strony służb skarbowych przynosi efekty – trzy z kontrolowanych firm, tuż po rozpoczęciu działań przez MUCS, zdecydowały się na złożenie dobrowolnych korekt swoich deklaracji podatkowych.

Przedstawiciele KAS zaznaczają, że sprawa ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze badają kolejne powiązania kapitałowe i osobowe, co może prowadzić do kolejnych zatrzymań i zabezpieczeń majątkowych na terenie całego kraju.