czwartek, 23 maja 2024
naszamlawa.plNa sygnaleSłużby rozbiły grupę przestępczą zajmującą się praniem brudnych pieniędzy
- REKLAMA -
  • Dom na dzialce o pow. 1105 m2, ul. Piłsudskiego
    Dom na dzialce o pow. 1105 m2, ul. Piłsudskiego
    Cena: 540 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
  • Działka budowlana 1181 m2 w sąsiedztwie lasu
    Działka budowlana 1181 m2 w sąsiedztwie lasu
    Cena: 170 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
  • Zakład produkcji stolarskiej na działce 2,2775 ha
    Zakład produkcji stolarskiej na działce 2,2775 ha
    Cena: 3 250 000 zł  / Miejscowość: Narzym  / Kategoria:
  • Działka budowlana w części zalesiona - Wola Kolonia
    Działka budowlana w części zalesiona - Wola Kolonia
    Cena: 280 000 zł  / Miejscowość: Stupsk  / Kategoria:
  • Funkcjonalny dom wolnostojący, blisko centrum
    Funkcjonalny dom wolnostojący, blisko centrum
    Cena: 575 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
  • Do sprzedaży siedlisko na działce o pow. 1600 m2
    Do sprzedaży siedlisko na działce o pow. 1600 m2
    Cena: 158 000 zł  / Miejscowość: Wyszyny Kościelne  / Kategoria:
  • Przestronny dom z dwoma niezależnymi mieszkaniami
    Przestronny dom z dwoma niezależnymi mieszkaniami
    Cena: 5 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
  • Dom dla pracowników firm – Wynajem - Działdowo
    Dom dla pracowników firm – Wynajem - Działdowo
    Cena: 2 500 zł  / Miejscowość: Działdowo  / Kategoria:
  • Teren w Mławie - pod usługi, produkcję, magazyn
    Teren w Mławie - pod usługi, produkcję, magazyn
    Cena: 590 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:

Służby rozbiły grupę przestępczą zajmującą się praniem brudnych pieniędzy

-

Mławski urząd skarbowy informuje, że służby rozbiły grupę przestępczą zajmującą się m.in. praniem brudnych pieniędzy. 

- R E K L A M A -

 

Służby rozbiły grupę przestępczą

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) z Delegatury w Krakowie, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, rozbiły kolejną grupę przestępczą, która zajmowała się oszustwami podatkowymi i praniem pieniędzy.

 – Zatrzymano 11 osób. To nowy wątek w sprawie prowadzonej od stycznia 2023 r.  informuje skarbówka. 

Akcja na lotnisku Chopina w Warszawie

Funkcjonariusze KAS i CBA przeszukali kilkadziesiąt miejsc związanych z procederem wystawiania i wprowadzania do obrotu faktur VAT, które nie dokumentowały rzeczywistego przebiegu transakcji. Zatrzymali 11 osób, w tym 1 osobę przy udziale Straży Granicznej na lotnisku Chopina w Warszawie. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację księgową.

To nowy wątek w sprawie prowadzonej od stycznia 2023 r., dotyczący wyłudzenia podatkowego.

Kolejne 11 osób z zarzutami. Zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie m.in. zarzuty wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami, prania pieniędzy oraz tzw. zbrodni VAT-owskiej.

Prokurator objął podejrzanych dozorem policyjnym, zakazem opuszczania kraju oraz poręczeniem majątkowym w wysokości 580 tys. zł.

Sprawa jest rozwojowa. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

Sieć firm wystawiających puste faktury

Grupa przestępcza działała w latach 2017-2022 i stworzyła sieć firm, które wystawiały puste faktury. Dokumentowały m.in. fikcyjny handel stalą i materiałami budowlanymi oraz sprzedaż usług. Dokumentowane transakcje były zależne od profilu działalności podatnika, który korzystał z fałszywych dokumentów.

Wartość wystawionych pustych faktur VAT to blisko 121 mln zł.

Pieniądze z przestępczej działalności, były transferowane pomiędzy różnymi rachunkami bankowymi. Miało to ukryć ich pochodzenie.

Kontrole celno-skarbowe

– W firmach związanych z wykrytym procederem mazowiecka KAS prowadzi 60 kontroli celno-skarbowych. 35 z nich zostało zakończonych. Dzięki kontrolom Skarb Państwa odzyskał już ponad 4 mln zł — informują służby.

Zarzuty dla 24 podejrzanych. 4 osoby w areszcie

Zatrzymanie 11 osób to rezultat trwającego śledztwa oraz akcji przeprowadzonej w styczniu 2023 r.

– Dotychczas w sprawie „fabryki pustych faktur” wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów 24 osobom, 4 z nich przebywają w areszcie. Wobec pozostałych zastosowano poręczenia majątkowe i dozór policyjny. Śledztwo dotyczy nieprawidłowości podatkowych na kwotę ok. 57 mln zł. Wartość zabezpieczonego mienia 24 podejrzanych wynosi 11,5 mln zł, a kwota poręczenia majątkowego 810 tys. zł — przekazuje urząd skarbowy.

 

- R E K L A M A -
Subskrybuj
Powiadom o
guest
Na podany adres email otrzymasz powiadomienie po akceptacji komentarza przez moderatora.

Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Nasza Mława" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy.

UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI ZAMIESZCZANE PRZEZ SIEBIE W PORTALU NASZA MŁAWA, W SZCZEGÓLNOŚCI JEST ODPOWIEDZIALNY ZA EWENTUALNE NARUSZENIE PRAW LUB DÓBR OSÓB TRZECICH ORAZ SZKODY Z TEGO TYTUŁU.
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie

Stracił auto kupione tego samego dnia

0
Kilka razy w ciągu tygodnia, mławscy policjanci zatrzymują kolejnych nietrzeźwych kierujących lub kierowców, lekceważących sądowe zakazy. Za przestępstwa te grożą wysokie grzywny, utrata pojazdu...

Drugi walkower dla rezerw. Degradacja Żaka

0
Po raz drugi w sezonie reprezentantom drugiej ekipy Mławianki nie dane było wybiec na boisko. Na wyprawę do Mławy nie zdecydowali się futboliści z...

Dzień Dziecka w Mławie

1
Mławski park w centrum miasta zamieni się w centrum rozrywki z okazji Dnia Dziecka już w najbliższą niedzielę 2 czerwca 2024 r. Na dzieci...

Pijany, bez prawa jazdy doprowadził do zderzenia czołowego

0
Ku przestrodze! Pijany 62-latek, bez prawa jazdy, doprowadził do zderzenia czołowego. Policja przypomina, że alkohol znacznie utrudnia prawidłową ocenę sytuacji na drodze. Pijany kierowca to...
  • Przestronny dom z dwoma niezależnymi mieszkaniami
    Przestronny dom z dwoma niezależnymi mieszkaniami
    Cena: 5 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
  • Działka budowlana w części zalesiona - Wola Kolonia
    Działka budowlana w części zalesiona - Wola Kolonia
    Cena: 280 000 zł  / Miejscowość: Stupsk  / Kategoria:
  • Działka budowlana 1181 m2 w sąsiedztwie lasu
    Działka budowlana 1181 m2 w sąsiedztwie lasu
    Cena: 170 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:

Informacje z Mazowsza 60 [SPONSOROWANE]

0
W tym wydaniu programu informacyjnego samorządu województwa mazowieckiego "Informacje z Mazowsza" mówimy m.in. o rekordowych inwestycjach drogowych na Mazowszu, ponad 5 mln zł dla...

Policjanci poszukują 32-latka

0
Policjanci z Wydziału Kryminalnego płońskiej komendy poszukują Damiana Łoniewskiego. 32-latek po raz ostatni był widziany 7 maja br. w Rudzie Śląskiej. Do chwili obecnej mężczyzna...

Kompletnie pijany przyjechał do sklepu po wódkę i drugie śniadanie

0
Kompletnie pijany 42-latek (ponad 3 promile alkoholu) przyjechał do sklepu w Radzanowie po wódkę i drugie śniadanie. Z parkingu przed sklepem trafił do policyjnego...
- REKLAMA -
- REKLAMA -

Złoto, srebro, brąz. Husaria górą w Koninie

8
Wojownicy mławskiej Husarii nie zwalniają tempa. Po sukcesach młodego pokolenia przyszedł czas na udane występy także pozostałych zawodników. Dwudziesta pierwsza edycja Pucharu Polski w...

Policja o śmiertelnym wypadku na Mławce

12
Jak informowaliśmy, w miejscowości Mławka w gminie Iłowo-Osada po godzinie 10:00 doszło do wypadku śmiertelnego z udziałem dwóch samochodów ciężarowych. Policja przekazuje szczegóły wypadku.  Policja...

Z ostatniej chwili. Wypadek śmiertelny na Mławce, droga zablokowana

0
Wypadek śmiertelny na Mławce. Na drodze wojewódzkiej 544 zderzyły się dwa tiry. Jeden z kierowców ciężarówki przewożącej drób zmarł na miejscu wypadku. Z ostatniej chwili....

Noc Muzeów w Mławie pełna atrakcji

0
Noc Muzeów to dobra okazja do odwiedzenia mławskiej placówki muzealnej. Mławianie przybyli do Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w sobotę 18 maja. Odwiedzających nie zabrakło w Noc...
- REKLAMA -
0
Przejdź do komentarzyx