Mławski urząd skarbowy informuje o akcji KAS i policji. Organa ścigania rozbiły grupę przestępczą obracającą fikcyjnymi fakturami.
· Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji wykryli przestępstwo skarbowe w branży budowlanej.
· Nielegalna działalność polegała na wykorzystywaniu faktur, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji.
· Ponad 30 mln zł mógł stracić Skarb Państwa w wyniku działalności fikcyjnych spółek.
· 14 członków zorganizowanej grupy przestępczej zostało zatrzymanych.
KAS i Policja, na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, zatrzymały 14 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz o zbrodnię podrobienia faktur VAT.
Grupa przestępcza działała w latach 2010 – 2017 na terenie Warszawy, Łodzi i Mińska Mazowieckiego. Nielegalna działalność była oparta na wykorzystywaniu fikcyjnych faktur, wystawianych przez firmy z Mazowsza, na rzecz podmiotów zarządzanych m.in. przez zatrzymanych obcokrajowców.
Nierzetelne faktury, nieodzwierciedlające rzeczywistych transakcji, wykazywane były w deklaracjach podatkowych, co prowadziło do zaniżania wartości należnego podatku i skutkowało nienależnymi zwrotami. Wobec 13 podejrzanych zastosowano areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy, a jedna zatrzymanych osób jest pod dozorem Policji. Wśród zatrzymanych są zarówno obywatele Polski i cudzoziemcy. Podejrzanym, którzy usłyszeli zarzut wystawiania pustych faktur VAT, grożą kary do 25 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.
Źródło: US w Mławie/KAS
Wszędzie działają te spółki..