naszamlawa.pl Na sygnale Pranie brudnych pieniędzy, przekręt na sklepach internetowych
- REKLAMA -
Loading RSS Feed
- REKLAMA -

Pranie brudnych pieniędzy, przekręt na sklepach internetowych

-

Zakupy w internecie to teraz codzienność. Niestety nie brakuje oszustów tworzących w sieci fałszywe sklepy czy okradających konta bankowe. Lokalizacja tu nie ma znaczenia. Organy ścigania ostatnio rozbiły grupę cyberprzestępców. W sprawie tymczasowo aresztowano 28 osób. 

- R E K L A M A -"))

 

Śledczy doprowadzili do ustalenia 60 osób podejrzanych o działalność cyberprzestępczą. W sprawie tymczasowo aresztowano 28 osób, a przedstawione zarzuty obejmują między innymi kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy, oszustwa internetowe, kradzież z włamaniem na konta bankowe oraz hacking.

Pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wspólnie ze śledczymi z Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji oraz  funkcjonariuszami KWP w Łodzi oraz Gorzowie Wielkopolskim, a także Komendy Stołecznej Policji, przy wsparciu CERT Polska, wykonują czynności w sprawie grupy przestępczej, której członkowie są podejrzani o oszustwa internetowe, kradzieże z włamaniem na konta bankowe, hacking oraz pranie pieniędzy. Czynności w sprawie wykonywał także Wydział do Zwalczania Aktów Terroru CBŚP.

W ustalaniu i zatrzymaniu podejrzanych istotna okazała się współpraca między funkcjonariuszami z różnych jednostek. W wyniku przeprowadzonych czynności, śledczy z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ustalili osoby podejrzane odgrywające kluczową rolę w tym przestępczym procederze.

W grudniu 2020 r. policjanci zatrzymali 7 osób, a w ramach wielu działań podjętych w tej sprawie, zarzuty usłyszało 60 podejrzanych. Funkcjonariusze wykonali także ponad 100 przeszukań, w wyniku których zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, dokumenty, jak również karty bankowe i karty SIM zarejestrowane na podstawione osoby oraz maski i przebrania wykorzystywane do wypłat pieniędzy z bankomatów. Przejęto także broń i narkotyki.

Z ustaleń śledczych wynika, że część podejrzanych osób mogła tworzyć i obsługiwać 40 fałszywych sklepów internetowych. W wyniku ich działania pokrzywdzonych oszustwami zostało nawet kilka tysięcy osób, które zapłaciły za towar, lecz nigdy go nie otrzymały. Jak ustalono, sklepy były zarejestrowane na dane osobowe podstawionych osób tzw. słupów lub dane pochodzące z kradzieży tożsamości.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że część podejrzanych mogła zajmować bardzo wysoką pozycję w środowisku cyberprzestępczym, a w ramach grupy istniał podział ról. Sklepy były obsługiwane przez tzw. telefonistów, którzy odpowiadali za kontakt z pokrzywdzonymi za pomocą telefonu, e-maila lub czatu. Inne osoby zakładały za niewielkim wynagrodzeniem konta w bankach, do których następnie przekazywały dostęp tzw. rekruterom. Zatrzymano także osoby, które faktycznie dysponowały rachunkami bankowymi oraz kontami na giełdach kryptowalut. Wszystko wskazuje na to, że wśród ustalonych i zatrzymanych podejrzanych są także tzw. bankierzy, którzy ogłaszali na forach w DarkWeb, „usługę” prania pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności.

Aby uwiarygodnić sklepy wśród potencjalnych klientów, ich witryny internetowe były dobrze wypromowane dzięki wykupionym reklamom i pozycjonowaniu w wyszukiwarkach internetowych. Podejrzani inwestowali w reklamę wybranych sklepów nawet 30 tys. zł. Bardzo często ze sklepem powiązana była fałszywa strona internetowa z pozytywnymi opiniami rzekomych klientów.

Z ustaleń śledztwa wynika również, że inni podejrzani mogli prowadzić działalność phishingową, polegającą na podszywaniu się np. pod znane serwisy umożliwiające wykonywanie błyskawicznych płatności internetowych. Śledczy ustalili, że jeden z podejrzanych mógł wysłać nawet blisko 40 tys. SMS-ów do potencjalnych pokrzywdzonych, zawierających linki do fałszywych stron internetowych, które miały umożliwić rzekomą płatność np. za energię elektryczną.

Śledczy ustalili także, iż środki pieniężne pozyskane przy wykorzystaniu kont bankowych założonych na podstawione osoby, były transferowane na kolejne rachunki bankowe, a następnie wypłacane w bankomatach na terenie całego kraju. Część pieniędzy była również przekazywana na giełdy kryptowalut. Miało to na celu utrudnienie stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia, jak również wykrycia oraz ustalenia miejsca ich przechowywania.

W sprawie tymczasowo aresztowano 28 osób, a przedstawione zarzuty obejmują między innymi kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy, oszustwa komputerowe, kradzież z włamaniem na konta bankowe oraz hacking.

Jak wynika z raportów zespołu CERT Polska, od 2018 r. znacząco nasiliły się ataki wykorzystujące scenariusz z podszywaniem się pod serwisy płatności online. Policja apeluje, aby zachować ostrożność, gdy otrzymujemy wiadomości SMS zawierające podejrzane linki lub informacje o konieczności dokonania dopłaty np. za przesyłkę, prąd lub gaz.

Źródło: policja.pl

Subskrybuj
Powiadom o
guest
Na podany adres email otrzymasz powiadomienie po akceptacji komentarza przez moderatora.

Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Nasza Mława" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy.

UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI ZAMIESZCZANE PRZEZ SIEBIE W PORTALU NASZA MŁAWA, W SZCZEGÓLNOŚCI JEST ODPOWIEDZIALNY ZA EWENTUALNE NARUSZENIE PRAW LUB DÓBR OSÓB TRZECICH ORAZ SZKODY Z TEGO TYTUŁU.
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie

Dachowanie na ul. Szreńskiej

Do dachowania samochodu osobowego doszło na ulicy Szreńskiej. Samochód osobowy marki Opel Corsa wypadł z drogi  we wtorek 19.01 2021r. ok godz.14.45. Wpadł do rowu...

Dachowanie na ul. Szreńskiej

0
Do dachowania samochodu osobowego doszło na ulicy Szreńskiej. Samochód osobowy marki Opel Corsa wypadł z drogi  we wtorek 19.01 2021r. ok godz.14.45. Wpadł do rowu...

Zima w Mławie (FILM)

0
Poniżej prezentujemy film pokazujący w bardzo ciekawy sposób Mławę w zimowe dni. Jego autor  Michał Sobotka zrealizował zdjęcia przy pomocy drona i kamery go pro...

Porwanie dziewczynki w Mławie. To sztuczka hakerów

0
Nasze ostrzeżenie sprzed niemal 2 lat jest nadal aktualne. Hakerzy nadal próbują przekrętu na "porwanie dziewczynki". Tym razem niby miało do niego dojść w...

Zimowa przygoda – półkolonie w reżimie

0
Ponad dwudziestu uczniów z mławskich szkół podstawowych wzięło udział w półkoloniach zimowych w jednej z miejskich placówek. Półkolonie w reżimie sanitarnym można zaliczyć do...

Modlitwa na Kalkówce – rok 2021

0
W roku 2021 uroczystości w mauzoleum na Kalkówce nie można było zorganizować tak, jak w latach ubiegłych. W niedzielę 17 stycznia mławianie modlili się...

Gol Podlińskiego, występy Ślesickiego i Milewskiego

0
Piłkarze z najwyższych klas rozgrywkowych rozpoczęli okres gier sparingowych. Wychowankowie Mławianki nie próżnowali, zarówno Sebastian Milewski jak i Damian Ślesicki pojawili się na murawie. Ekstraklasowy...

Ciało znalezione w domu

0
Straż pożarna została wezwana do Dębska, by otworzyć drzwi do lokalu zajmowanego przez starszego mężczyznę.  Od pewnego czasu nie kontaktował się on innymi osobami, ...
- REKLAMA -

Śmierć mławskiego policjanta

6
 - Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację, że w sobotę w szpitalu MSWiA w Warszawie, po ciężkiej walce z chorobą zmarł nasz kolega asp. Paweł...

Pomogą odpalić auto w Mławie

3
Mrozy doskwierają kierowcom, często wśród różnych usterek, do których się przyczyniły, jest także brak możliwości odpalenia samochodu z powodu rozładowania akumulatora.   W takiej sytuacji można...

Bezdomna z Mławy w programie Jaworowicz

8
W programie Elżbiety Jaworowicz "Sprawa dla reportera" wyemitowanym w TVP 14 stycznia 2021 roku wypowiada się bezdomna z Mławy. Fragment programu dotyczył problemów ośrodka...

Siarczysty mróz dzisiejszej nocy

0
Zapowiedzi meteorologów kolejny raz się sprawdziły, a może były nawet zbyt ostrożne, bo mróz był silniejszy. Pod stopami chrzęścił śnieg, jego płatki iskrzyły się...
- REKLAMA -

Wyniki zabawy pt. „Laurka dla Babci i Dziadka”

Znamy zwycięzców naszej zabawy pt. Laurka dla Babci i Dziadka, w której Czytelnicy mogli zdobyć 4 torty z Cukierni Rosario. Nasza zabawa trwała od 13...
0
Przejdź do komentarzyx
()
x